La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha recentemente mosso gravi accuse contro Myforexfunds, presentando una denuncia ufficiale per frode. L’ente di regolamentazione ha anche proceduto con il congelamento immediato degli asset della società.
Queste misure sono state adottate per proteggere gli investitori e mantenere l’integrità dei mercati finanziari. A seguito di questa azione, è essenziale per gli investitori attuali e potenziali di Myforexfunds esercitare un’elevata cautela e rimanere aggiornati sugli sviluppi dell’indagine.
Myforexfunds truffa da $300 milioni: La CFTC presenta una denuncia per frode e congela gli asset
| Elemento | Dettagli |
|---|---|
| Ente Regolatore | Commodity Futures Trading Commission (CFTC) |
| Accusati | 1-09-23 My Forex Funds e Murtuza Kazmi |
| Tipo di Frode | Frode fraudolenta in foreign exchange e materie prime al dettaglio |
| Impatto Finanziario | Stimato in $300 milioni |
| Misure Addizionali | Congelamento degli asset |
| Stato dell’Indagine | In corso |
In data 2 Settembre 2023 doopo il blocco di Myforexfunds, , la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l’organo di regolamentazione finanziaria degli Stati Uniti, ha presentato una denuncia per frode contro Myforexfunds e ha ordinato il congelamento dei suoi asset. Questa azione è un segnale d’allarme per il settore e rappresenta un tentativo di tutelare sia i consumatori che i mercati finanziari da possibili pratiche scorrette o fraudolente.
Quando la CFTC prende una decisione così drastica, è spesso perché ci sono forti indizi di comportamenti irregolari che meritano un’indagine dettagliata. Le successive indagini della CFTC avranno lo scopo di verificare se Myforexfunds sia effettivamente implicata in attività ingannevoli o manipolative.
Gli investitori attuali e futuri dovrebbero essere estremamente cauti, tenendo d’occhio gli sviluppi legali e valutando se mantenere o interrompere qualsiasi relazione commerciale con Myforexfunds.
Congelamento immediato degli asset e ordine di restrizione
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato oggi di aver presentato una denuncia contro Murtuza Kazmi, ex residente di Phillipsburg, nel New Jersey, e le sue società, Traders Global Group Inc., presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del New Jersey. La causa accusa di frode nella sollecitazione relativa al forex al dettaglio e a transazioni di materie prime al dettaglio con leva finanziaria.
Il 29 agosto, il giudice del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti Robert B. Kugler ha firmato un ordine di restrizione statutaria, congelando gli asset dei convenuti e obbligandoli a sottoporre i loro libri e registri all’esame della CFTC. Inoltre, è stato nominato un amministratore giudiziario temporaneo. Un’udienza per un’ingiunzione preliminare è in programma per l’11 settembre davanti al giudice Zahid N. Quraishi a Trenton, nel New Jersey.
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Obiettivi del contenzioso
Nel suo contenzioso in corso, la CFTC cerca il risarcimento per gli investitori truffati, la confisca degli utili illeciti, sanzioni pecuniarie civili e divieti permanenti di negoziazione e registrazione. La Commissione cerca anche un’ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act (CEA).
“Il caso della CFTC contro i convenuti di ‘My Forex Funds’ è emblematico del nostro impegno ad eliminare la frode al dettaglio dai nostri mercati”, ha dichiarato Ian McGinley, il Direttore dell’Enforcement. “Chiunque operi in questi mercati senza registrazione o fuori borsa sta chiaramente violando la legge”.
Pratiche commerciali ingannevoli
Secondo la denuncia, Traders Global Group Inc., operando come “My Forex Funds,” ha attirato clienti al dettaglio a diventare “trader professionisti”. Hanno promesso ai clienti la possibilità di fare trading usando il denaro di Traders Global contro “fornitori di liquidità” di terze parti condividendo nei profitti. Contrariamente alle loro affermazioni, Traders Global ha agito come controparte nella maggior parte delle operazioni dei clienti.
La denuncia evidenzia inoltre che Traders Global ha sabotato il successo del cliente terminando gli account con falsi pretesti, addebitando commissioni ingannevoli e utilizzando software specializzato per offrire prezzi peggiori di quelli apparenti al momento del trading.
Una truffa di successo
La truffa ha attirato con successo oltre 135.000 clienti dal novembre 2021, raccogliendo almeno 310 milioni di dollari in commissioni. La denuncia afferma che Kazmi ha utilizzato questi guadagni fraudolenti per acquistare case e auto di lusso e trasferito decine di milioni sui suoi conti personali.
Ripercussioni internazionali
La Commissione per i Titoli di Ontario ha anch’essa agito contro Traders Global e Kazmi, emettendo un ordine di cessazione temporanea delle negoziazioni il 29 agosto. La CFTC ha riconosciuto il loro aiuto in questo caso.
Consapevolezza pubblica
La CFTC ha emesso numerosi avvisi di frode e sollecita il pubblico a verificare lo stato di registrazione di una società prima di investire. Suggerimenti e reclami possono essere presentati attraverso una linea diretta gratuita o l’Ufficio del Whistleblower.
Il team della Divisione di Enforcement responsabile di questo caso include Ashley J. Burden, Katherine Paulson, Matthew Edelstein, Stacie Pan, Elizabeth M. Streit, Scott Williamson e Robert Howell.
Per ulteriori informazioni o per segnalare attività sospette, si prega di contattare la Divisione di Enforcement della CFTC tramite la linea diretta gratuita 866-FON-CFTC (866-366-2382), presentare un suggerimento o un reclamo online, o contattare l’Ufficio del Whistleblower. I whistleblower potrebbero essere idonei per ricompense monetarie dal Fondo di Protezione del Cliente della CFTC.
Fonte ufficiale: https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8771-23
